Beslut vid Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Lindex Group Abp, Kommuniké från årsstämma 26.3.2026 kl. 15.00 EET

 

Beslut vid Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

 

Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen 26 mars 2026 kl. 12.00 i Finlandiahuset vid adressen Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsingfors.

 

Bolagsstämman understödde alla förslag av aktieägarnas nomineringsutskott och styrelsen till bolagsstämman. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2025, beviljade ansvarsfrihet för personerna som fungerat som styrelsemedlemmar eller som verkställande direktör under räkenskapsperioden och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2025. Bolagsstämman beslöt även att godkänna ersättningsrapporten för bolagets ledningsorgan för räkenskapsperioden 2025. Beslutet var rådgivande.

 

Verkställande direktörens översikt
Lindexkoncernens verkställande direktör Susanne Ehnbåge presenterade vid bolagsstämman koncernens och divisionernas resultatutveckling år 2025 samt berättade om divisionernas strategiska prioriteringar och pågående utvecklingsprojekt.

 

Styrelsens sammansättning och arvoden
Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7). I enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag återvaldes Stefan Björkman, Andrea Collesei, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till styrelsemedlemmar och Matti Piri valdes till ny styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 92 600 euro, viceordföranden 61 800 euro samt övriga styrelsemedlemmar 43 800 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1.–31.3.2026 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats p.g.a. en orsak hänförlig till bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2026 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

 

Bolagsstämman beslöt ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 300 euro för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på

5 200 euro.

 

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt bolagsstämmans beslut.

 

Revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs rekommendation och styrelsens förslag att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat bolaget att CGR Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig revisor.

 

Revisorns arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation och styrelsens förslag, att Ernst & Young Oy omväljs som granskare av bolagets hållbarhetsrapportering. Ernst & Young Oy har meddelat bolaget att CGR, hållbarhetsrevisor (HBR) Terhi Mäkinen fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

 

Arvodet till granskaren av hållbarhetsrapporteringen utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till styrelsens vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i den finska koden för bolagsstyrning 2025, och enligt bedömningen är samtliga sju styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Sex av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Andrea Collesei, Roland Neuwald, Matti Piri, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams). Stefan Björkman anses inte vara oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin ställning som styrelseordförande för Nordic Retail Partners JV LP.

 

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar. Matti Piri valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Roland Neuwald och Sari Pohjonen valdes till kommitténs övriga medlemmar. Stefan Björkman återvaldes till personal- och belöningskommitténs ordförande och Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams till kommitténs övriga medlemmar.

 

LINDEX GROUP Abp

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Lindex Group Abp är en internationell flerkanalig detaljhandelskoncern som består av två divisioner: Lindex och Stockmann. Lindex är ett globalt modebolag vars syfte är att driva meningsfull förändring för kvinnor. Bolagets tre starka produktkategorier är dam- och barnkläder samt underkläder, där bolaget är marknadsledare i Norden. Stockmannvaruhusen är kända för sina högklassiga varumärkesurval i Finland och Baltikum. Bolagets syfte är att vara en marknadsplats för det goda livet. Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2025 till 952 miljoner euro och bolaget hade ca 5 940 anställda. Koncernens rötter finns i Stockmannbolaget som grundades år 1862 och vars aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. www.lindexgroup.com