Kallelse till Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma

Lindex Group Abp, Kallelse till årsstämma 26.2.2026 kl. 13.15 EET

 

Kallelse till Lindex Group Abp:s ordinarie bolagsstämma

 

Aktieägarna i Lindex Group Abp ("Lindexkoncernen" eller "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 26.3.2026 med början kl. 12.00 (EET) i Finlandiahuset vid adressen Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsingfors, Finland. Mottagandet av deltagare som anmält sig till bolagsstämman och utdelning av röstsedlar inleds kl. 10.30 (EET) på stämmoplatsen.

 

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt genom att förhandsrösta. Anvisningar för förhandsröstning finns i denna kallelse under stycket C.4. "Förhandsröstning".

 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

 

1. Öppnande av stämman

 

2. Konstituering av stämman

 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

 

4. Konstaterande av stämmans laglighet

 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

 

6. Framläggande av bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt hållbarhetsraportens granskningsberättelse för år 2025
Lindexkoncernens årsberättelse för år 2025, som inkluderar bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse (som innehåller hållbarhetsrapporten), revisionsberättelse och hållbarhetsraportens granskningsberättelse, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman uppskattningsvis från och med 3.3.2026.

 

7. Fastställande av bokslutet

 

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Moderbolagets utdelningsbara medel per 31.12.2025 uppgick till 377,0 miljoner euro, varav nettovinsten för räkenskapsåret utgjorde 42,3 miljoner euro.

 

Styrelsen föreslår inte att dividend utbetalas för räkenskapsåret 2025.

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för personer som fungerat som styrelsemedlemmar och verkställande direktör under räkenskapsperioden 1.1.2025–31.12.2025

 

10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapporten för styrande organ
Ersättningsrapporten för styrande organ kommer att finnas tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman

uppskattningsvis från och med 3.3.2026.

 

Bolagsstämmans beslut beträffande godkännande av ersättningsrapporten är rådgivande.

 

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 92 600 euro (2025: 85 000 euro), vice ordföranden 61 800 euro (2025: 60 000 euro), samt övriga styrelsemedlemmar 43 800 euro (2025: 42 500) euro var. Årsarvodet utbetalas i form av Bolagets aktier och pengar, så att Bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2026 har publicerats eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ifall aktierna inte har anskaffats och/eller levererats p.g.a. en orsak hänförlig till Bolaget eller styrelseledamoten, utbetalas arvodet i sin helhet i pengar. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2026 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

 

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår ytterligare att ordföranden för revisionskommittén erläggs ett fast arvode på 10 300 euro (2025: 10 000 euro) för kommittéarbetet, och att revisionskommitténs medlemmar erläggs ett årsarvode på 5 200 euro (2025: 5 000 euro).

 

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att mötesarvodena förblir oförändrade:
- mötesarvode för styrelseordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för styrelsemedlem 600 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för revisionskommitténs medlem 600 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs ordförande 1 200 euro per möte
- mötesarvode för personal- och belöningskommitténs medlem 600 euro per möte

 

Om ett möte dessutom fysiskt äger rum utanför det land där styrelsens eller styrelsekommitténs ordförande eller medlem är bosatt, fördubblas arvodet.

 

När en medlem deltar i ett distansmöte eller i beslutsfattanden som fastställs utan sammanträdande, är mötesarvodet för varje möte 1 200 euro för ordföranden och 600 euro för en medlem. Styrelsemedlemmarnas resekostnader ersätts i enlighet med Bolagets resepolicy.

 

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar blir sju (7). Skulle en eller flera av de av aktieägarnas nomineringsutskott föreslagna medlemskandidaterna av någon anledning inte stå till förfogande för inval i styrelsen, skall det föreslagna antalet styrelsemedlemmar minskas i motsvarande mån.

 

13. Val av styrelsemedlemmar
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Andrea Collesei, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår för bolagsstämman att Matti Piri enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Matti Piri är oberoende av Bolaget och betydande aktieägare.

 

Skulle en eller flera av de av aktieägarnas nomineringsutskott föreslagna medlemskandidaterna av någon anledning inte stå till förfogande för inval i styrelsen, föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att de återstående tillgängliga kandidaterna väljs i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag.

 

Aktieägarnas nomineringsutskott rekommenderar att aktieägarna vid bolagsstämman vid val av styrelsemedlemmar tar ställning till förslaget i sin helhet.

 

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat Bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Sari Pohjonen till styrelsens ordförande och Roland Neuwald till vice ordförande.

 

De nuvarande styrelsemedlemmars personuppgifter, meritförteckningar samt utvärderingar av deras oberoende finns tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/lindex-group/styrelsen, och den föreslagna nya styrelsemedlemmens personuppgifter, hans meritförteckning samt en utvärdering av hans oberoende finns tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman.

 

14. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att arvode för revisorn som väljs utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

15. Val av revisor
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att revisionssamfundet Ernst & Young Oy omväljs som revisor för Bolaget. Ernst & Young Oy har meddelat Bolaget att ifall det blir valt som revisor, kommer CGR Terhi Mäkinen att fungera som huvudansvarig revisor.

 

Revisionskommittén bekräftar att dess rekommendation inte är föremål för påverkan från en tredje part och är inte bunden av några avtalsvillkor av den sort som avses i punkt 6, artikel 16 i EU:s revisionsförordning (537/2014, inklusive ändringar) som skulle begränsa bolagsstämmans valfrihet vad gäller utnämning av revisor.

 

16. Beslut om arvode till granskaren av hållbarhetsrapporteringen
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att arvodet till granskaren av hållbarhetsrapporteringen utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

 

17. Val av granskare av hållbarhetsrapporteringen
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att Ernst & Young Oy omväljs som Bolagets granskare av hållbarhetsrapporteringen. Ernst & Young Oy har meddelat Bolaget att ifall det blir valt som granskare av hållbarhetsrapporteringen, kommer CGR, hållbarhetsrevisor (HBR) Terhi Mäkinen att fungera som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

 

Ernst & Young Oy:s omval som Bolagets granskare av hållbarhetsrapporteringen är villkorat av att Ernst & Young Oy väljs som revisor för Bolaget.

 

18. Avslutande av stämman

 

B. Bolagsstämmohandlingar

 

Denna stämmokallelse, inklusive styrelsens beslutsförslag, samt aktieägarnas nomineringsutskotts beslutsförslag beträffande styrelsens sammansättning och dess arvoden finns tillgängliga på Lindexkoncernens internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman. Lindexkoncernens bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och hållbarhetsraportens granskningsberättelse, ersättningsrapport för år 2025 samt övriga stämmohandlingar kommer att vara tillgängliga på ovannämnda internetsidor uppskattningsvis från och med 3.3.2026. Ovannämnda dokument finns också till påseende på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor senast från och med 9.4.2026.

 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

 

1. Aktieägare som är antecknad i aktieägarförteckningen

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2026 antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto eller aktiesparkonto är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning.

 

Anmälningstiden till bolagsstämman börjar 27.2.2026 kl. 10.00 (EET). Aktieägare som är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolagsstämman genom att i förväg anmäla sitt deltagande senast 19.3.2026 kl. 16.00 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan ska vara mottagaren tillhanda. I samband med anmälan kan aktieägare även förhandsrösta i enlighet med beskrivningen i stycke C.4. "Förhandsröstning".

 

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

 

a) på Lindexkoncernens internetsidor:

www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman Elektronisk anmälan kräver stark elektronisk autentisering med finska, svenska eller danska nätbankskoder eller mobilcertifikat av aktieägaren, dennes lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud.

b) per e-post eller post:

Aktieägare som anmäler sig per e-post eller post ska skicka anmälnings- och förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman eller motsvarande information till Innovatics Oy per e-post till adressen agm@innovatics.fi eller per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland.   Anmälnings- och förhandsröstningsblanketten finns tillgänglig på Bolagets internetsidor senast från och med 27.2.2026 kl. 10.00 (EET).

 

I samband med anmälan ska uppges begärd information som aktieägarens namn, födelsedatum eller FO-nummer, adress, telefonnummer och/eller e-postadress samt namn på eventuella lagliga företrädare, befullmäktigade ombud och/eller biträden samt födelsedatum, telefonnummer och/eller e-postadress för den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet.

 

Personuppgifter som överlåts till Lindexkoncernen eller Innovatics Oy av aktieägare eller deras företrädare används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

 

Aktieägare, eventuella lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud ska vid behov på stämmoplatsen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

 

Ytterligare information beträffande anmälan och förhandsröstning finns tillgänglig per telefon under anmälningstiden för bolagsstämman på Innovatics Oy:s telefonnummer +358 10 2818 909 under vardagar kl. 9.00–12.00 och 13.00–16.00 (EET).

 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2026 vara antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23.3.2026 kl. 10.00 (EET) har tillfälligt införts i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta giltig anmälan till bolagsstämman.

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman och förhandsröstning. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt och vid behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar före utgången av anmälningstiden som gäller för förvaltarregistrerade aktier.

 

För klarhetens skull noteras att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte direkt kan anmäla sig till bolagsstämman på Bolagets internetsidor, utan måste i stället anmälas av sina kontoförvaltare.

 

Ytterligare information finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman.

 

3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom befullmäktigat ombud. Aktieägarens befullmäktigade ombud kan också förhandsrösta i enlighet med anvisningarna i denna kallelse. Aktieägarens befullmäktigade ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman.

 

Befullmäktigade ombud som anmäler sig elektroniskt till bolagsstämman måste identifiera sig personligen genom stark elektronisk autentisering i den elektroniska anmälningstjänsten, varefter de kan anmäla sig på den aktieägares vägnar som de företräder. Samma sak gäller för elektronisk förhandsröstning.

 

En fullmaktsmodell kommer att finnas tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast från och med 27.2.2026. Om en aktieägare deltar på stämman genom flera befullmäktigade ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till bolagsstämman uppges med vilka aktier respektive befullmäktigat ombud företräder aktieägaren.

 

Eventuella fullmakter ombeds skickas primärt som bilaga i samband med den elektroniska anmälan eller alternativt skickas per e-post till agm@innovatics.fi eller i original per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland innan anmälningstidens utgång, vid vilken tidpunkt fullmakterna ska vara mottagaren tillhanda. Förutom att lämna in fullmaktshandlingar ska aktieägaren eller dennes befullmäktigade ombud anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna kallelse.

 

Aktieägare kan också använda den elektroniska fullmaktstjänsten Suomi.fi som ett alternativ till traditionella fullmaktshandlingar för att befullmäktiga sina ombud. Ombudet befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten på adressen www.suomi.fi/fullmakter (genom att använda fullmaktsärendet ”Företrädande vid bolagsstämman”). I bolagsstämmotjänsten ska befullmäktigat ombud identifiera sig med stark elektronisk autentisering, varefter den elektroniska fullmakten automatiskt verifieras. Den starka elektroniska autentiseringen fungerar med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Ytterligare information om den elektroniska fullmakten finns tillgänglig på adressen www.suomi.fi/fullmakter.

 

4. Förhandsröstning
Aktieägare med ett finskt värdeandelskonto eller aktiesparkonto kan även rösta på förhand gällande vissa punkter på agendan för bolagsstämman under tidsperioden 27.2.2026 kl. 10.00 (EET) – 19.3.2026 kl. 16.00 (EET) på följande vis:

 

a) på Lindexkoncernens  internetsidor:

www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman Elektronisk förhandsröstning kräver stark elektronisk autentisering med finska, svenska eller danska nätbankskoder eller mobilcertifikat av aktieägaren, dennes lagliga företrädare eller befullmäktigade ombud.

b) per e-post eller post:

Aktieägare kan skicka anmälnings- och förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman eller motsvarande information till Innovatics Oy per e-post till adressen agm@innovatics.fi eller per post till adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Lindex Group Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland.   Anmälnings- och förhandsröstningsblanketten finns tillgänglig på Bolagets internetsidor senast från och med 27.2.2026 kl. 10.00 (EET).

 

För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen via deras kontoförvaltare. Kontoförvaltare kan rösta på förhand på de förvaltarregistrerade aktieägares vägnar som de företräder, i enlighet med de röstningsanvisningar som lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier under anmälningstiden för förvaltarregistrerade aktier.

 

Förhandsröster ska vara mottagna innan utgången av förhandsröstningsperioden. Tillställande av förhandsröster innan utgången av anmälnings- och förhandsröstningsperioden anses utgöra anmälan till bolagsstämman, förutsatt att den ovan i stycke C.1. nämnda informationen framgår därav.

 

Aktieägare som har röstat på förhand och som vill utöva sina andra rättigheter enligt aktiebolagslagen, som rätten att ställa frågor, rätten att lägga fram förslag till beslut, rätten att kräva omröstning eller att rösta om eventuella motförslag eller andra förslag som framförs på bolagsstämman, måste delta på bolagsstämman på stämmoplatsen personligen eller genom befullmäktigat ombud.

 

Ett förslag som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman.

 

Anvisningar beträffande den elektroniska förhandsröstningen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast från och med 27.2.2026 kl. 10:00 (EET).

 

5. Övriga anvisningar och övrig information
Bolagsstämmospråket är finska, och presentationer på stämman kommer att framföras både på finska och engelska. Bolagsstämman simultantolkas till svenska, engelska samt enligt behov till finska.

 

Information angående bolagsstämman som krävs enligt aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på Bolagets internetsidor på adressen www.lindexgroup.com/sv/investerare/administration/bolagsstamman senast från och med 3.3.2026.

 

Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas på bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

 

På dagen för denna stämmokallelse 26.2.2026 uppgår det totala antalet aktier i Lindexkoncernen till
164 041 391, vilka representerar 164 041 391 röster. På dagen för denna stämmokallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

 

Förändringar i aktieinnehav som har skett efter bolagsstämmans avstämningsdag 16.3.2026 påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal på bolagsstämman.

 

Dörrarna till stämmosalen öppnas kl. 11.50 (EET).

 

I Helsingfors, 26.2.2026

 

LINDEX GROUP ABP
Styrelsen

 

 

Lindex Group Abp

 

Susanne Ehnbåge
verkställande direktör

 

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 50 389 0013

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Lindex Group Abp är en internationell flerkanalig detaljhandelskoncern som består av två divisioner: Lindex och Stockmann. Lindex är ett globalt modebolag vars syfte är att driva meningsfull förändring för kvinnor. Bolagets tre starka produktkategorier är dam- och barnkläder samt underkläder, där bolaget är marknadsledare i Norden. Stockmannvaruhusen är kända för sina högklassiga varumärkesurval i Finland och Baltikum. Bolagets syfte är att vara en marknadsplats för det goda livet. Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2025 till 952 miljoner euro och bolaget hade ca 5 940 anställda. Koncernens rötter finns i Stockmannbolaget som grundades år 1862 och vars aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. www.lindexgroup.com